آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی سینا

پنج شنبه 29 خرداد 1399 ساعت 10:56:47
آگهی مجمع

پیرو آگهی منتشره روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 در روزنامه اطلاعات به شماره 27570 مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ 1399/04/02 ساعت 15 برگزار خواهدشد. با توجه به شیوع کرونا و شرایط مندرج در نامه 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ابلاغیه فوق مبنی بر اینکه مجامعی که با حضور حداکثر 15 شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل گردد دارای رسمیت می باشد به استحضار کلیه سهامداران محترم وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند به منظور رفع خطرات احتمالی ناشی از تجمعات و همچنین حفظ سلامت سهامداران گرامی در راستای مسئولیتهای اجتماعی درخواست می گردد با مشاهده آنلاین از طریق پیوند زیر و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری نمایید.

آدرس الکترونیکی :  http://oagm.ir/conference//17

ضمناً به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که می‌خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می گردد ارائه کارت ملی و کد سهامداری برای کلیه افراد و ارائه معرفی نامه (مشتمل بر شناسه ملی و شماره ثبت شخص حقوقی) برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است همچنین به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران نکات زیر را رعایت نمایید.

  1. خودداری از دست دادن و روبوسی.
  2. همراه داشتن خودکار و گزیده اطلاعات مالی مورد نیاز سهامداران در مجمع.
  3. همراه داشتن ماسک و دستکش.
  4. حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع.
  5. خودداری از حضور در مجمع در صورت داشتن علائم سرماخوردگی و آنفولانزا.
  6. ممنوعیت هرگونه پذیرایی رایج در مجامع به منظور حفظ سلامتی سهامداران و نمایندگان.

 

دستورجلسه

  1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 .
  2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.
  3. بررسی وتصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1398/12/29 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود .
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه مربوطه .
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
  6. تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال 1398 .
  7. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در سال 1399 .
  8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالیانه باشد .