آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان ممتازان کرمان

چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 15:07:25
آگهی مجمع

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کيلومتر 32 جاده کرمان،  رفسنجان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد .

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا به شماره 104/31 و سازمان بورس اوراق بهادار به شماره 440/050/ب/98 در خصوص شرايط برگزاري مجامع با توجه به شيوع بيماري کرونا مجمع با حضور حداکثر 15 نفر برگزار خواهد شد . از اين رو ضمن تشکر از سهامداران محترم در خواست مي شود با مشاهده پخش زنده جلسه مذکور از طريق آدرس www.momtazancement.com مارا در حفظ سلامت سهامداران و برگزاري مجمع در زمان مقرر ياري فرمايند .

 

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت سيمان ممتازان کرمان (سهامي عام)